Introducción

El taller de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas y su vinculación con el mercado de valores proporciona a los participantes el conocimiento necesario para comprender la importancia de regular y supervisar las actividades económicas que pueden ser utilizadas para la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Además, se pretende concienciar sobre las responsabilidades y obligaciones de las APNFD en la prevención y detección de estas prácticas ilícitas, así como capacitar en la implementación de medidas efectivas de cumplimiento normativo.

El participante que desee realizar este taller requiere de algunos conocimientos previos que le permitirán aprovechar al máximo las herramientas que se le proporcionaran, en tal sentido debe tener el siguiente perfil:

Profesionales.

Oficiales de cumplimiento y demás integrantes del área de cumplimiento.

Alta gerencia y miembros de junta directiva.

Colaboradores de instituciones financieras.

Objetivos del Curso

Promover las buenas prácticas para mitigar dichos riesgos.

Sensibilizar sobre los riesgos asociados a las APNFD.

Examinar el marco regulatorio nacional e internacional.

Reconocer las tipologías.

Analizar casos prácticos.

Contenido Programático

APNFD definiciones.

Recomendaciones del GAFI vinculadas con los APNFD.

Marco Regulatorio en Venezuela.

Vinculación con el Mercado de Valores.

Riesgos Asociados a las APNFD.

Casos prácticos de riesgos asociados.

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