Introducción

La expresión «Beneficiario Final» se refiere a las personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, incluyendo a las que ejercen el control final sobre una persona jurídica, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. Por tanto, este curso está orientado a ayudar a los participantes a comprender las técnicas y estrategias utilizadas en la Legitimación de Capitales, así como a reconocer la importancia de la identificación precisa del beneficiario final en la prevención y detección de actividades ilícitas.

El participante que desee realizar este curso requiere de algunos conocimientos previos que le permitirán aprovechar al máximo las herramientas que se le proporcionaran, en tal sentido debe tener el siguiente perfil:

Profesionales.

Oficiales de Cumplimiento y demás integrantes del área de Cumplimiento.

Alta Gerencia y miembros de Junta Directiva.

Colaboradores de instituciones Financieras en el área de valores.

Objetivos del Curso

Abordar temas como la legislación y regulación relacionada con la identificación del beneficiario final.

Identificar los riesgos asociados con el incumplimiento de estas normas.

Seleccionar las mejores prácticas para implementar medidas efectivas de debida diligencia.

Reconocer señales de alerta que podrían indicar intentos de ocultar la verdadera titularidad.

Brindar las herramientas necesarias para colaborar en la lucha contra la LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos.

Contenido Programático

Definición.

Marco Jurídico.

Importancia de identificar al Beneficiario Final.

Desafíos y Retos para la Identificación del Beneficiario Final en Venezuela.

Técnicas y procedimientos para identificar el Beneficio Final.

Información de Calidad.

Riesgos Asociados.

Casos prácticos.

Descubre las inscripciones abiertas actualmente para el curso «Beneficiario Final»

¡Lo Sentimos!, no hay inscripciones disponibles, para este curso, en este momento. Te invitamos a unirte a nuestro boletín informativo para ser el primero en enterarte de una nueva inscripción disponible.

Únete a nuestro boletín informativo

No te pierdas las actualizaciones acerca de las formaciones de tu interes

¡Suscríbete a nuestro boletín!